鹽城破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開設(shè)賭場(chǎng)案

近幾年，一些不法分子瞄上了區(qū)塊鏈這個(gè)新興技術(shù)，干起了網(wǎng)絡(luò)賭博的違法勾當(dāng)。近日，鹽城建湖警方成功破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈合約技術(shù)開設(shè)賭場(chǎng)的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬(wàn)個(gè)，價(jià)值人民幣2600余萬(wàn)元。

線索!網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)積累大批參賭人員

柚子幣是由某國(guó)外組織發(fā)行的一種數(shù)字貨幣，允許人們?cè)谄涔矃^(qū)塊鏈上構(gòu)建去中心化的應(yīng)用程序，英文簡(jiǎn)稱DAPP，這一新興領(lǐng)域已經(jīng)被不法分子盯上了。

2020年10月，建湖警方接到鹽城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個(gè)款叫“Biggame”的賭博應(yīng)用風(fēng)靡?guī)湃?，其交易量長(zhǎng)期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

△ 抓捕現(xiàn)場(chǎng)

據(jù)鹽城公安局網(wǎng)安支隊(duì)支晟介紹，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)“Biggame”自2018年8月上線以來(lái)，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達(dá)1000余萬(wàn)元，最高峰時(shí)日活躍參賭人員達(dá)1萬(wàn)余人。

△ 抓捕現(xiàn)場(chǎng)

賭徒在賭博網(wǎng)站上一擲千金，這些錢都流去了哪里呢?支晟說(shuō)，往年公安打擊的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，都是利用非法第四方支付平臺(tái)來(lái)進(jìn)行充值提現(xiàn)，并通過地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款。隨著我國(guó)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博以及地下錢莊打擊得逐漸深入，(賭博平臺(tái))紛紛開始支持?jǐn)?shù)字貨幣充值，以躲避監(jiān)管和打擊。在這起案件中，該賭博平臺(tái)把區(qū)塊鏈智能合約技術(shù)運(yùn)用到了每一場(chǎng)賭局當(dāng)中。

該款DAPP無(wú)須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進(jìn)行下注。玩法包括：上莊牛牛、紅黑大戰(zhàn)、終極德州、擲骰子和水果機(jī)5款游戲。

分析!兵分四路抓捕嫌疑人

收到線索后，建湖警方通過對(duì)多達(dá)2700余萬(wàn)條的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，梳理出了該賭場(chǎng)各款游戲用于下注、開獎(jiǎng)、派獎(jiǎng)的26個(gè)合約地址，并從中發(fā)現(xiàn)大量盈利資金流向四個(gè)可疑賬戶。民警從這四個(gè)收款賬戶迅速找到突破口，該團(tuán)伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

通過偵查工作，建湖警方精確掌握了以劉某為首的犯罪團(tuán)伙的基本情況，并摸清了該團(tuán)伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點(diǎn)。

鑒于該團(tuán)伙犯罪嫌疑人居住地點(diǎn)分散，人員分布范圍廣，抓捕難度大等不利因素，警方預(yù)先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應(yīng)對(duì)措施。2020年12月，建湖警方兵分五路，經(jīng)過一個(gè)多月的時(shí)間，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲主犯劉某等14名嫌疑人。

審訊!參賭人員達(dá)7.3萬(wàn)余人

在劉某等人歸案后，建湖警方進(jìn)行突擊審查，他們對(duì)開設(shè)虛擬賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，交代了作案過程，退出現(xiàn)有贓款EOS、BTC等虛擬幣130萬(wàn)余個(gè)。建湖警方還根據(jù)嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房產(chǎn)2套、汽車1輛及劉某名下涉案房產(chǎn)1套。

據(jù)悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經(jīng)營(yíng)的廣州共識(shí)網(wǎng)絡(luò)科技公司急需周轉(zhuǎn)資金，伙同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術(shù)人員，在其公司集中辦公，通過區(qū)塊鏈合約技術(shù)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)。以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺(tái)，從中抽頭盈利，交易額達(dá)4.2億余個(gè)虛擬幣，價(jià)值人民幣80億余元，違法犯罪所得達(dá)309.5萬(wàn)個(gè)虛擬幣，價(jià)值人民幣6000萬(wàn)余元。

案件突破后，建湖警方通過對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析還發(fā)現(xiàn)，深圳和廈門有兩家數(shù)字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結(jié)算服務(wù)，并從中抽成，累計(jì)折合人民幣540余萬(wàn)元。

今年1月15日，建湖警方在公安部“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動(dòng)中再次對(duì)涉嫌為賭博提供條件的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人11人。經(jīng)審查，查明該平臺(tái)參賭人員達(dá)7.3萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)80億元，違法所得6000余萬(wàn)元，涉及境內(nèi)外17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

警方提醒：為有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間，加強(qiáng)社會(huì)治安環(huán)境治理，公安機(jī)關(guān)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博行為，將依法持續(xù)予以堅(jiān)決打擊。提醒廣大群眾要積極參與配合，發(fā)現(xiàn)可疑線索及時(shí)舉報(bào)，而不是心存僥幸，深陷其中，輸光賭資后再去“維權(quán)”。

通訊員 朱琳 韓志華 現(xiàn)代快報(bào)+/ZAKER南京記者 姜振軍 王菲

(警方供圖)