打著“政府補(bǔ)貼”旗號(hào) 一群大媽詐騙100多萬(wàn)

(通訊員 張垚 周宗江 記者 王曉宇)“云劍-2020”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)期間，連云港市海州警方通過(guò)半年多縝密偵查，輾轉(zhuǎn)全國(guó)六省九市，成功破獲該市首起以疫情后政府補(bǔ)貼為由網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人10人，涉案金額100余萬(wàn)元?，F(xiàn)代快報(bào)記者了解到，該案大部分嫌疑人竟然是一群50多歲，學(xué)歷低的大媽。

△嫌疑人是一群大媽

2020年5月，海州警方在梳理近期網(wǎng)絡(luò)詐騙線(xiàn)索時(shí)，發(fā)現(xiàn)居民王某的微信及銀行賬戶(hù)每天都有大量來(lái)自全國(guó)各地的資金匯入，且匯款大多備注“某某團(tuán)隊(duì)”等字樣，行為與民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件十分相似。偵查員隨線(xiàn)追蹤，獲取了王某加入的“13分會(huì)群主群”相關(guān)聊天記錄，判斷王某極有可能參與了民族資產(chǎn)類(lèi)詐騙團(tuán)伙，并在團(tuán)伙中負(fù)有重要作用。據(jù)此，海州警方報(bào)請(qǐng)連云港市反詐中心，成立了專(zhuān)案組，攜手展開(kāi)偵查。

經(jīng)進(jìn)一步工作，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)海州居民王某收到來(lái)自全國(guó)各地的款項(xiàng)后，轉(zhuǎn)入了廣西籍許某的微信賬戶(hù)，后通過(guò)擴(kuò)線(xiàn)偵查研判，趙某等10余名犯罪嫌疑人逐漸浮出了水面。專(zhuān)案組認(rèn)為這是一個(gè)以趙某為首，許某、丁某等人為骨干成員，打著“疫情后政府補(bǔ)貼”的旗號(hào)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，通過(guò)資金查控等方式，逐步弄清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、資金鏈條等基本情況，以及他們?cè)诤邶埥?、山西、廣西、江蘇等六省九市的活動(dòng)軌跡。

充分掌握該團(tuán)伙犯罪事實(shí)后，專(zhuān)案組于當(dāng)年6月7日兵分四路遠(yuǎn)赴廣西、陜西、山西、黑龍江等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢晒ψカ@了骨干成員丁某、許某、陳某3人。此后，海州警方又奔赴多個(gè)省市，歷經(jīng)5個(gè)多月持續(xù)偵查，陸續(xù)抓獲了覃某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金50余萬(wàn)元。

△一名嫌疑人接受調(diào)查

然而，讓專(zhuān)案組成員深感意外的是，這些犯罪嫌疑人竟然都是50多歲，學(xué)歷低下、，來(lái)自全國(guó)各地的大媽?zhuān)蛔r(shí)竟不明白自己犯了什么法。

到案后，面對(duì)民警的批評(píng)教育和大量鐵一般的事實(shí)，嫌疑人才意識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性，陸續(xù)交代了犯罪事實(shí)，該團(tuán)伙組織者聲稱(chēng)國(guó)家為了補(bǔ)貼老百姓，搞了一個(gè)項(xiàng)目叫“疫情后精準(zhǔn)扶貧生活補(bǔ)貼”，只需繳納20元的制卡費(fèi)，每個(gè)月即可領(lǐng)取3800元生活補(bǔ)貼，且可連續(xù)領(lǐng)取十年，目標(biāo)主要為年齡較大的人群，利用受害人貪圖小便宜的心理，騙取眾多受害人。

△嫌疑人偽造公章騙取受害人款項(xiàng)

辦案民警介紹，趙某等人為騙取信任，專(zhuān)門(mén)偽造國(guó)家扶貧機(jī)關(guān)工作證件、國(guó)家公文等資料，讓受害群眾對(duì)該項(xiàng)目深信不疑，在全國(guó)范圍內(nèi)迅速發(fā)展團(tuán)伙成員，短短3個(gè)月微信群便發(fā)展到上百個(gè)。該組織在全國(guó)設(shè)1個(gè)總會(huì)18個(gè)分會(huì)，其中連云港地區(qū)為“13分會(huì)”，分會(huì)長(zhǎng)即是總代理下面的一級(jí)代理人，同時(shí)還設(shè)立了督查部，防止群內(nèi)人員發(fā)表不當(dāng)言論。然后，該組織通過(guò)樹(shù)狀擴(kuò)散的方式，瘋狂發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，案發(fā)時(shí)全國(guó)查清受騙群眾已達(dá)2萬(wàn)多人，涉案金額100余萬(wàn)元。

目前，10名嫌疑人已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

(警方供圖)