深山里藏著部老年機(jī) 男子每次遙控下線都進(jìn)山

(通訊員 胡太陽(yáng) 沈超 記者 李子璇)“我們是調(diào)查組的，目前國(guó)家推動(dòng)一基金會(huì)的扶貧項(xiàng)目，返利特別高，要和小豬頭們說清楚。”每次向下線發(fā)布指令，廣東的吳某就鉆進(jìn)深山，拿出藏在山里的老年機(jī)，跟下線完成聯(lián)系后就關(guān)機(jī)，繼續(xù)把手機(jī)藏在山里。吳某以為，這樣就可以逃避警方的偵查。近日，淮安警方破獲了這個(gè)詐騙團(tuán)伙，先后抓獲19名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)500余萬元。

民警告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，“調(diào)查組‘方組長(zhǎng)’”對(duì)外宣稱正在推動(dòng)“某基金會(huì)”，該基金會(huì)牽頭的扶貧項(xiàng)目享有民政部的“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，主要面向60歲以上的老年人群體，承諾繳納少量的會(huì)費(fèi)就可獲得高回報(bào)。比如每天返利“5%”，20天即可返還本金，等到國(guó)家批復(fù)基金會(huì)成立，一次性再返回三倍的本金。不少人知道這個(gè)“福利”后，紛紛參與結(jié)果上當(dāng)受騙。

據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙呈金字塔結(jié)構(gòu)，“方組長(zhǎng)”處于塔尖，其下為核心成員陽(yáng)某、駱某、楊某。陽(yáng)某在“方組長(zhǎng)”的導(dǎo)演下，成為基金會(huì)的“李主任”，互相搭臺(tái)唱戲。駱某，行內(nèi)稱“大豬頭”，直接對(duì)“方組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)，和“李主任”一起推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目。駱某發(fā)展的下線，稱“豬頭”，“豬頭”再發(fā)展的下線稱“小豬頭”，逐級(jí)發(fā)展下線，像滾雪球般越滾越大。每個(gè)“豬頭”任命2名會(huì)員為財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)帳務(wù)及會(huì)員信息整理等工作。在很短的時(shí)間里，他們就在多個(gè)省份建立分會(huì)，招募了大量的會(huì)員。

2020年8月，經(jīng)開區(qū)分局在工作中發(fā)現(xiàn)該詐騙犯罪團(tuán)伙的線索后，緊盯資金流向、“黑卡”、犯罪組織結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵，先后抓獲“方組長(zhǎng)”、陽(yáng)某、楊某等主要犯罪嫌疑人。駱某被黑龍江省公安機(jī)關(guān)抓獲，另案處理。

△警方抓獲嫌疑人

記者了解到，“方組長(zhǎng)”真名吳某，40歲，初中畢業(yè)后闖蕩社會(huì)，有前科劣跡。刑滿釋放后，吳某發(fā)現(xiàn)詐騙成本低、來錢快，最終打起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的主意。民警趙永康說，審訊中，吳某以不知情為由拒不認(rèn)罪，妄圖避重就輕、蒙混過關(guān)。直至陽(yáng)某、楊某等人相繼落網(wǎng)后如實(shí)供述有關(guān)犯罪事實(shí)，吳某明面對(duì)大量的證據(jù)才被迫交代自己的罪行。

淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局專案組經(jīng)5個(gè)月的偵查，轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西、廣東、云南、黑龍江、浙江等十多個(gè)省市，先后抓獲19名犯罪嫌疑人，徹底摧毀一個(gè)為害全國(guó)多地的“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙，涉案金額達(dá)500余萬元，繳獲、凍結(jié)涉案贓款約95萬元，扣押涉案車輛1輛，繳獲作案工具、資料一批。 目前，經(jīng)開區(qū)分局已和廣西、河南、黑龍江等地警方建立聯(lián)合辦案機(jī)制，對(duì)10余名在逃人員進(jìn)行分工追捕。

(通訊員供圖)