幫境外賭博網(wǎng)站推廣APP 涉案金額2億元

(通訊員 王繼寶 王照誠 記者 王曉宇)“他初中都沒上完，平時靠打游戲掙點(diǎn)錢，前幾年還一貧如洗，后來突然就變得很有錢，買了好幾輛高檔汽車和好幾幢豪華別墅，在銀行的存款更是嚇人。”村民口中的這位“成功人士”，就是連云港市贛榆警方偵破的一起新型網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的主要嫌疑人蔣某。

△ 查扣的存款單及外幣

網(wǎng)絡(luò)巡查發(fā)現(xiàn)端倪

“凈網(wǎng)2020”專項行動開展以來，贛榆警方重拳打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，今年3月下旬，贛榆區(qū)公安局網(wǎng)安大隊在網(wǎng)絡(luò)巡查過程中，發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上發(fā)布大量帶有“刷單”“推廣”等字眼的廣告信息，初步核查與連云港市多個網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有關(guān)，公司實際控制人蔣某名下?lián)碛卸嗵幒勒投噍v豪車，公司賬戶每天都有大量資金交易流水，但公司并無網(wǎng)絡(luò)科技類型業(yè)務(wù)。經(jīng)初步分析，蔣某等人涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，贛榆警方立即成立專案組立案偵查，并請求上級公安機(jī)關(guān)協(xié)助。

經(jīng)過縝密偵查，專案組發(fā)現(xiàn)以蔣某為首的犯罪團(tuán)伙是靠著幫境外賭博網(wǎng)站、虛擬理財網(wǎng)站等推廣App而“發(fā)財致富”，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。

揭開犯罪團(tuán)伙內(nèi)幕

專案組立即圍繞蔣某及其名下的多家網(wǎng)絡(luò)科技公司開展工作，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確：蔣某本人負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營，妻子劉某負(fù)責(zé)工資和賬務(wù)結(jié)算，哥哥蔣某超負(fù)責(zé)后勤，手下員工骨干陳某、王某負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)，胡某負(fù)責(zé)車輛調(diào)度，徐某負(fù)責(zé)客服工作。

△ 查扣的涉案車輛

在摸清了犯罪團(tuán)伙組織構(gòu)架后，專案組深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以蔣某為首的團(tuán)伙成員遍布北京、上海、廣東、江西、湖南等多個省市，甚至還有境外人員參與，涉案金額高達(dá)2億元，涉案人員之廣、涉案金額之大、涉案電子證據(jù)關(guān)聯(lián)之復(fù)雜，加之案發(fā)前蔣某已注銷名下公司準(zhǔn)備進(jìn)軍直播帶貨行業(yè)，給調(diào)查取證帶來了很大難度。

為順利啃下這塊“硬骨頭”，專案組全體成員放棄休息休假時間，加班加點(diǎn)，及時恢復(fù)了蔣某公司涉案電腦中被刪除的后臺交易明細(xì)、資金賬簿、聯(lián)運(yùn)名單等電子數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確厘清了涉案人員的資產(chǎn)分布情況，及時通知相關(guān)金融機(jī)構(gòu)緊急止付、凍結(jié)賬戶，成功凍結(jié)蔣某犯罪團(tuán)伙違法所得5000余萬元，查封扣押其名下所有涉案房產(chǎn)和車輛。

20名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

在全面掌握了該團(tuán)伙犯罪證據(jù)后，專案組于今年4月份開始收網(wǎng)，首要任務(wù)是抓捕蔣某。蔣某在北京、深圳等地有多個落腳點(diǎn)，行蹤一時難以鎖定，抓捕工作相當(dāng)困難。專案組制定了多套精細(xì)抓捕方案，圍繞蔣某活動軌跡展開偵查，最終于4月1日在某物流公司將其抓獲。

蔣某落網(wǎng)后，專案組立即開展審查，同時派出8個抓捕小組，分赴北京、上海、廣東、江西、湖南、浙江、福建、貴州、安徽、山東等地，行程近20萬公里，相繼將其他19名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查扣查封大量作案工具以及270多個博彩、期貨APP，關(guān)聯(lián)案件3.6萬余起。

△ 查扣的涉案電腦硬盤

審訊過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)蔣某在一款小眾聊天APP上與一男子的聊天記錄非?？梢?，專案組巡線摸查，8月21日，在福建泉州市抓獲了剛從菲律賓回國的蘇某。經(jīng)查，蘇某與蔣某采取分成合作的形式委托蔣某推廣虛假賭博、股票類APP，刷榜刷的最瘋狂的時候使他們開發(fā)的虛假APP一度比正規(guī)APP排名還高，以假亂真獲利巨大。

針對該犯罪團(tuán)伙12T的網(wǎng)絡(luò)信息量以及大量金額流水等數(shù)據(jù)，專案組對涉案的手機(jī)、硬盤、電腦等進(jìn)行勘驗，對200多個微信、支付寶等主要資金流水進(jìn)行調(diào)取，梳理分析出1.3萬條有價值的交易流水。至此，該起公安部督辦的特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，成功告破。

揭秘“刷榜”背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

△ 查扣的涉案手機(jī)

經(jīng)查，80后的蔣某初中肄業(yè)后在家打游戲維持生活，2013年，蔣某接觸到了改變他一生的生財之道：刷榜。經(jīng)過詳細(xì)了解后，蔣某隨即決定要靠這個賺大錢。起初，蔣某作為刷手和朋友一起靠著6臺手機(jī)刷榜賺取傭金，獲利后在贛榆區(qū)、東?？h成立工作室，雇傭員工專門為手機(jī)App“刷榜”。借此賺得了他的第一桶金100萬元。然而蔣某并不滿足于現(xiàn)狀，在了解一些行業(yè)內(nèi)幕后決定自己當(dāng)老板。

2015年下半年，蔣某找到了一家專門做積分墻軟件的網(wǎng)絡(luò)公司，高額租用這家公司的積分墻平臺，自己負(fù)責(zé)維護(hù)和經(jīng)營，承接App推廣任務(wù)，根據(jù)公司需求在平臺上發(fā)布下載任務(wù)，由他人或者其他工作室進(jìn)行接單“刷榜”，從中賺取差價。之后利欲熏心，與境外不法分子接觸采取合作分成的方式推廣違法APP，獲利巨大。

△ 一名嫌疑人接受調(diào)查

截至案發(fā)，以蔣某為首的犯罪團(tuán)伙利用“刷榜”、虛假好評、開發(fā)積分墻進(jìn)行業(yè)務(wù)分包、與手機(jī)軟件研發(fā)公司聯(lián)運(yùn)等手段，為可能涉及彩票、色情、賭博、金融等違法犯罪的手機(jī)App上架某些應(yīng)用商城和提升排名提供幫助，非法獲利共計5000余萬元。

目前，蔣某等12名犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，劉某等8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。

(警方供圖)