偽裝太像正規(guī)公司 詐騙團伙非法吸收8億公共存款

(記者 孫旭暉)不斷吸收新的借款，用以償還到期兌付的本息。對這種典型的龐氏騙局的防騙宣傳在很多地方都能看到，但詐騙團伙利用層層偽裝，仍會讓很多人上當(dāng)?，F(xiàn)代快報記者了解到，日前，宿遷市沭陽警方與多地警方聯(lián)動，成功打掉一涉案總金額8億余元的非法集資團伙，這伙人把自己的騙局偽裝得十分具有迷惑性，讓很多人上了當(dāng)。

△團伙成員陸續(xù)落網(wǎng)

2019年7月，位于沭陽縣城區(qū)某商城內(nèi)的上海某投資管理有限公司沭陽分公司運行行為引起了警方的注意，警方展開了秘密調(diào)查。

由于投資人被每月獲利蒙蔽，基本無人配合警方工作，前期警方獲取的該公司涉嫌犯罪的證據(jù)并不充分。隨后，沭陽警方從各警種抽調(diào)精干力量，成立專案組繼續(xù)開展工作。2020年6月30日，專案組組織收網(wǎng)行動，先后將11名涉案嫌疑人全部抓獲歸案。

△相關(guān)案卷多到要用車推

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某平等人在上海、浙江等地分別成立相關(guān)公司，以投資為名非法吸收公眾存款，為擴大資金來源，又伙同陳某飛等人在沭陽成立上海某投資公司沭陽分公司、江蘇某科技有限公司，以投資為名吸收存款，并進行了一系列“精心”包裝：一是將公司選擇在鬧市區(qū)有影響力的商圈，冠名為 “投資”“理財咨詢”，在全國各地設(shè)置了諸多子公司和分支機構(gòu)，從而營造出高大上的形象，展示公司“雄厚的實力”;二是給投資者設(shè)定3個月10%、年化利率16%的收益率。相對于大多數(shù)爆雷的理財產(chǎn)品來說，并不算高。但也正是因為它并不高，投資者反而更易被騙;三是運作模式呈“程式化”，以成立合法的金融公司團隊的面目出現(xiàn)，且涉案公司內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)趨于完備化，給投資者感覺是一家經(jīng)批準(zhǔn)成立的正規(guī)金融公司。至被查處時，僅沭陽一地投資“入套”群眾已達400余人，金額近1億元。

在此過程中，警方先后追繳該團伙犯罪積極參與者非法所得資金160萬余元。并赴浙江、上海等地對涉案資產(chǎn)進行全鏈條追查，最大限度為被騙群眾挽損。目前，陳某飛等6名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

(警方供圖)