這兩人替境外賭博網(wǎng)站洗錢 落網(wǎng)時身邊帶著120萬現(xiàn)金

(記者 孫旭暉)在網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的背景下，各類犯罪違法活動從線下悄悄轉(zhuǎn)至線上。有些團(tuán)伙在此之際專門建立“第四方支付平臺”為境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺、詐騙網(wǎng)址等提供充值、提現(xiàn)、洗錢服務(wù)。日前，宿遷警方就抓獲了這樣一個小團(tuán)伙，兩名男子通過這種手段為境外賭博網(wǎng)站洗錢，非法獲利數(shù)百萬元。

2020年3月，宿遷網(wǎng)安民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有網(wǎng)民開發(fā)、運維多個非法第四方支付平臺，層層轉(zhuǎn)接支付通道和資金鏈路，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。宿遷市公安局立即會同宿城分局，成立以網(wǎng)安精干力量為主的專案組開展偵查工作。經(jīng)過近3個月的偵查研判，專案組逐漸厘清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

經(jīng)初步研判，犯罪嫌疑人王某(男，39歲，福建石獅人)雇傭技術(shù)員投資成立了一批資金支付通道平臺，并聯(lián)系對接賭博平臺與跑分平臺從中抽取手續(xù)費，分發(fā)給境外菲律賓團(tuán)伙進(jìn)行管理運營，非法獲利數(shù)百萬元。

日前，宿遷市宿城分局抽調(diào)網(wǎng)安、派出所等6名精干警力，跋涉千余里，在福建石獅開展抓捕行動，成功抓獲犯罪嫌疑人2名，現(xiàn)場扣押手機(jī)3部、違法所得120余萬元。目前，案件在進(jìn)一步偵辦中。

(宿遷警方供圖)