外出游玩丟失的身份證 半年后竟在千里之外“復(fù)活”了

(通訊員 王漢曉 徐曉廣 記者 王曉宇)外出游玩時(shí)，意外丟失的身份證，半年后竟然在離家千里之外的城市“復(fù)活”，被人拿去辦了銀行卡，而成功辦理的銀行卡隨后又被倒賣(mài)給網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用來(lái)頻繁交易?，F(xiàn)代快報(bào)記者了解到，這是近日連云港市海州區(qū)檢察院辦理一起涉嫌妨害信用卡管理案件時(shí)揭開(kāi)的背后黑幕。

丟失的身份證，在千里之外“復(fù)活”了

2016年8月，河北女子張靜到石家莊游玩時(shí)，將裝有身份證和銀行卡的錢(qián)包弄丟。張靜回家后立即補(bǔ)辦了一張臨時(shí)身份證，并掛失補(bǔ)辦了銀行卡?？ㄒ蜒a(bǔ)辦，張靜也就淡忘了此事，殊不知這張丟失的身份證在半年后竟然在千里外的江蘇連云港“活了”過(guò)來(lái)。

2017年3月的一天，連云港海州區(qū)朝陽(yáng)東路某銀行辦事窗口，一個(gè)身材不高、操著南方口音的女子遞給工作人員一張身份證，要辦一張銀行卡。銀行工作人員發(fā)現(xiàn)身份證上的照片與這個(gè)自稱(chēng)“張靜”的女子本人不是太像，正待詢(xún)問(wèn)核實(shí)時(shí)，女子便溜之大吉。

而同樣的一幕出現(xiàn)在了第二天的連云港海州區(qū)海連西路某銀行網(wǎng)點(diǎn)窗口，不同的是，這次這名女子成功辦到了銀行卡。該女子走出銀行，即與同伙會(huì)和，乘車(chē)到市區(qū)偏僻的快遞點(diǎn)，將辦好的銀行卡連同網(wǎng)銀U盾、身份證、電話(huà)卡一并郵寄到了廣東東莞某地。

2018年1月，中國(guó)人民銀行連云港市中心支行在對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分銀行卡于2017 年3 月先后在不同銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)后，資金異常劃轉(zhuǎn)，交易金額巨大，交易時(shí)間24 小時(shí)不間斷，且經(jīng)常在晚上10 點(diǎn)后還頻繁交易，資金轉(zhuǎn)出地址相同且均在境外，有網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑，于是移交給公安機(jī)關(guān)。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這些銀行卡卡主的身份證都曾掛失，卡主本人從未來(lái)過(guò)連云港市，而且銀行網(wǎng)點(diǎn)留存的辦卡人現(xiàn)場(chǎng)照片也與卡主本人不符，上述銀行卡有被人使用虛假的身份證明騙領(lǐng)的嫌疑。通過(guò)細(xì)致排查發(fā)現(xiàn)，張金有重大作案嫌疑，而此時(shí)的張金，因犯罪正在黑龍江某監(jiān)獄服刑，公安機(jī)關(guān)隨即將其從服刑場(chǎng)所解回重審，并將涉案的李磊等人抓獲歸案，張金、李磊等人到案后，交代了騙領(lǐng)銀行卡的犯罪事實(shí)。

驅(qū)車(chē)輾轉(zhuǎn)5省，他們成了網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”

據(jù)張金交代，2017年在東莞打工期間認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫畢勇的人。畢勇托他辦理銀行卡，每張卡給100到200元的好處費(fèi)，張金覺(jué)得有利可圖就答應(yīng)了。但是辦理銀行卡需要大量的身份證，于是他和畢勇聯(lián)系了一個(gè)倒賣(mài)身份證的人，從中挑選了一些和他手下一伙人長(zhǎng)得相似的身份證，以每張150元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了十余張身份證。

考慮北方人對(duì)南方人相貌辨識(shí)度相對(duì)較低，銀行工作人員辨識(shí)起來(lái)有難度，張金就組織了田芳、李磊等5人一路開(kāi)車(chē)輾轉(zhuǎn)江西、湖北、安徽、江蘇、山東等5省多個(gè)城市，拿著身份證穿梭在各大銀行辦卡。

在連云港，僅僅兩天，這伙神秘的“辦卡人”就辦下了17張銀行卡，在朝陽(yáng)東路某銀行網(wǎng)點(diǎn)被識(shí)破的神秘女子正是田芳。

每次辦卡時(shí)，李磊負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，田芳等4人負(fù)責(zé)去銀行辦銀行卡，田芳還負(fù)責(zé)將辦好的銀行卡“四件套”用快遞郵寄給遠(yuǎn)在東莞的張金，并負(fù)責(zé)一車(chē)人員的食宿、路費(fèi)。張金拿到卡后直接賣(mài)給畢勇，畢勇再轉(zhuǎn)手加價(jià)賣(mài)給網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用來(lái)流轉(zhuǎn)資金、轉(zhuǎn)移贓款。

據(jù)張金供述，能不能開(kāi)卡成功，關(guān)鍵要看銀行柜員是不是認(rèn)真核查身份，如果銀行審核嚴(yán)，他們是辦不到的。

目前，該案還在進(jìn)一步審理中。(文中人物均為化名)

(海州檢察院供圖)