母子倆集資詐騙 致105人損失7000多萬(wàn)元

(通訊員 莊園 記者 劉國(guó)慶)成某、何某母子兩人，在近3年時(shí)間里，在眾籌平臺(tái)上發(fā)布虛假的二手車(chē)眾籌標(biāo)的，累計(jì)吸收500余名投資者22127萬(wàn)余元，至案發(fā)時(shí)，造成105名投資者損失7329萬(wàn)余元。近日，常州市武進(jìn)區(qū)法院對(duì)該案作出一審判決。

2016年7月份，吳先生(化姓)通過(guò)一個(gè)投資理財(cái)QQ群了解到，常州智仁科投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)智仁科公司)有一個(gè)二手車(chē)眾籌項(xiàng)目，可以通過(guò)“智仁科眾籌網(wǎng)”參與該平臺(tái)的二手車(chē)交易。運(yùn)作模式是智仁科公司和二手車(chē)商合作，“智仁科眾籌網(wǎng)”平臺(tái)公布眾籌標(biāo)的(即二手車(chē))信息，眾籌資金用于購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)，當(dāng)投資金額達(dá)到眾籌標(biāo)的金額(一般是10萬(wàn)-20萬(wàn)元)，平臺(tái)通過(guò)二手車(chē)商將標(biāo)的二手車(chē)銷(xiāo)售出去，投資收益可達(dá)月利潤(rùn)2%，投資期限為1-2個(gè)月。如果車(chē)輛實(shí)際銷(xiāo)售出去，則按照實(shí)際利潤(rùn)進(jìn)行分配，如果沒(méi)有實(shí)際售出或者利潤(rùn)較低，智仁科公司會(huì)支付12%的保底年化收益。

吳先生說(shuō)，按照智仁科公司的說(shuō)法，投資收益很高，吸引力很大。投資后，吳先生一開(kāi)始也有些懷疑，但是公司負(fù)責(zé)人成某等人均稱(chēng)公司和幾十家二手車(chē)商合作，保證收益，而且不時(shí)有人發(fā)些公司的照片在群里，說(shuō)公司運(yùn)營(yíng)正常。吳先生還受邀參加過(guò)公司組織的客戶(hù)見(jiàn)面會(huì)。從2016年到2019年，吳先生先后投資了110多萬(wàn)元。到2019年初，吳先生和多名受害者發(fā)現(xiàn)，賬戶(hù)上投資的錢(qián)取不出來(lái)了。到案發(fā)時(shí)，吳先生損失本金90多萬(wàn)元。

2019年3月，警方接到多名受害者報(bào)案。不久，成某、何某被抓獲。據(jù)了解，兩人是母子倆。2015年6月，成某在自己的巨額債務(wù)無(wú)法償還、債權(quán)人上門(mén)逼債的情況下，將其經(jīng)營(yíng)的一家商貿(mào)公司更名為智仁科公司，成某擔(dān)任法定代表人，其子何某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)主管，以搭建網(wǎng)站、建立投資QQ群、開(kāi)辦客戶(hù)見(jiàn)面會(huì)等方式公開(kāi)宣稱(chēng)智仁科公司和二手車(chē)商合作，專(zhuān)業(yè)從事二手車(chē)眾籌交易。投資人可以對(duì)公司眾籌網(wǎng)站平臺(tái)上發(fā)布的二手車(chē)標(biāo)的進(jìn)行投資，智仁科公司將眾籌資金用于二手車(chē)交易，以賺取差價(jià)，鼓吹月利潤(rùn)可達(dá)2%，如果車(chē)輛不能賣(mài)出或者出現(xiàn)虧損，智仁科公司保底年化收益達(dá)12%。

2016年6月至2019年4月期間，成某、何某以零星的二手車(chē)交易為幌子，在其眾籌平臺(tái)上發(fā)布虛假的二手車(chē)眾籌標(biāo)的，累計(jì)吸收500余名投資者22127萬(wàn)余元，其中16987萬(wàn)余元被用于支付投資者本金及利潤(rùn)，其余資金的大部分被用于償還債務(wù)和維持公司運(yùn)營(yíng)。至案發(fā)時(shí)，造成105名投資者損失7329萬(wàn)余元。

成某稱(chēng)，其二手車(chē)眾籌項(xiàng)目，剛開(kāi)始確實(shí)是做了10來(lái)輛二手車(chē)交易，但沒(méi)賺到錢(qián)。后面的二手車(chē)眾籌標(biāo)的都是虛假的，發(fā)布在平臺(tái)上的二手車(chē)，都是雇人到二手車(chē)市場(chǎng)上拍一些汽車(chē)照片放上去。

近日，武進(jìn)區(qū)法院對(duì)該案一審宣判。成某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金一百萬(wàn)元;何某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元;責(zé)令成某、何某退賠各投資人73293704.57元。