母子倆集資詐騙 致105人損失7000多萬元

(通訊員 莊園 記者 劉國慶)成某、何某母子兩人，在近3年時間里，在眾籌平臺上發(fā)布虛假的二手車眾籌標的，累計吸收500余名投資者22127萬余元，至案發(fā)時，造成105名投資者損失7329萬余元。近日，常州市武進區(qū)法院對該案作出一審判決。

2016年7月份，吳先生(化姓)通過一個投資理財QQ群了解到，常州智仁科投資發(fā)展有限公司(以下簡稱智仁科公司)有一個二手車眾籌項目，可以通過“智仁科眾籌網(wǎng)”參與該平臺的二手車交易。運作模式是智仁科公司和二手車商合作，“智仁科眾籌網(wǎng)”平臺公布眾籌標的(即二手車)信息，眾籌資金用于購買二手車，當投資金額達到眾籌標的金額(一般是10萬-20萬元)，平臺通過二手車商將標的二手車銷售出去，投資收益可達月利潤2%，投資期限為1-2個月。如果車輛實際銷售出去，則按照實際利潤進行分配，如果沒有實際售出或者利潤較低，智仁科公司會支付12%的保底年化收益。

吳先生說，按照智仁科公司的說法，投資收益很高，吸引力很大。投資后，吳先生一開始也有些懷疑，但是公司負責人成某等人均稱公司和幾十家二手車商合作，保證收益，而且不時有人發(fā)些公司的照片在群里，說公司運營正常。吳先生還受邀參加過公司組織的客戶見面會。從2016年到2019年，吳先生先后投資了110多萬元。到2019年初，吳先生和多名受害者發(fā)現(xiàn)，賬戶上投資的錢取不出來了。到案發(fā)時，吳先生損失本金90多萬元。

2019年3月，警方接到多名受害者報案。不久，成某、何某被抓獲。據(jù)了解，兩人是母子倆。2015年6月，成某在自己的巨額債務無法償還、債權人上門逼債的情況下，將其經(jīng)營的一家商貿(mào)公司更名為智仁科公司，成某擔任法定代表人，其子何某擔任運營主管，以搭建網(wǎng)站、建立投資QQ群、開辦客戶見面會等方式公開宣稱智仁科公司和二手車商合作，專業(yè)從事二手車眾籌交易。投資人可以對公司眾籌網(wǎng)站平臺上發(fā)布的二手車標的進行投資，智仁科公司將眾籌資金用于二手車交易，以賺取差價，鼓吹月利潤可達2%，如果車輛不能賣出或者出現(xiàn)虧損，智仁科公司保底年化收益達12%。

2016年6月至2019年4月期間，成某、何某以零星的二手車交易為幌子，在其眾籌平臺上發(fā)布虛假的二手車眾籌標的，累計吸收500余名投資者22127萬余元，其中16987萬余元被用于支付投資者本金及利潤，其余資金的大部分被用于償還債務和維持公司運營。至案發(fā)時，造成105名投資者損失7329萬余元。

成某稱，其二手車眾籌項目，剛開始確實是做了10來輛二手車交易，但沒賺到錢。后面的二手車眾籌標的都是虛假的，發(fā)布在平臺上的二手車，都是雇人到二手車市場上拍一些汽車照片放上去。

近日，武進區(qū)法院對該案一審宣判。成某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金一百萬元;何某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五十萬元;責令成某、何某退賠各投資人73293704.57元。